跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知

　　王丽珠：女，1963年出生，中国国籍◆★■◆★■，无境外永久居留权，研究生学历■◆★。曾任山西财经大学金融学院教授，现任山西美锦能源股份有限公司监事会主席★◆■◆★、晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事★★■■◆、本公司独立董事。王丽珠女士持有本公司0■■.0051%股份。

　　以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司对《董事◆★★■、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外提供财务资助管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《防范大股东及关联方占用资金的管理办法》《内部审计制度》《内部问责制度》《社会责任制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《衍生性商品交易业务管理制度》《子公司管理制度》《财务管理制度》《总经理工作制度》《薪酬和考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》部分条款进行了修订。上述制度的修订内容经董事会审议通过即生效。

　　本次董事会对独立董事候选人进行逐个审议，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，其中杨波女士为会计专业人士。王丽珠女士、杨波女士◆★★、苏长玲女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实◆◆★■■、准确★★■、完整★◆★■★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　注★■◆：1、委托人或委托单位◆■，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量★★■★；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效★★■；单位委托须加盖单位公章。

　　贾成强：男，1983年出生，中国国籍◆★★★，无永久境外居留权，本科学历。曾任上海优壹电子商务有限公司财务副总经理，现任本公司税务会计。贾成强先生未持有公司股份■◆★。

　　苏长玲：女，1975年出生，中国国籍★★，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京市京翰（太原）律师事务所主任，湖北康农种业股份有限公司◆★★、本公司独立董事。苏长玲女士未持有公司股份。

　　鉴于公司第五届监事会任期即将届满★◆■★★，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范◆■■★◆、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张倩、贾成强为第六届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算■★■★。（简历详见附件）

　　（二）股东会的召集人■■◆：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司★★”）于2024年11月29日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提请召开2024年第二次临时股东会的议案》，定于2024年12月16日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2024年第二次临时股东会★★。

　　贾成强先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事◆★■、高级管理人员不存在关联关系■■★，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事★★◆■■■、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事■■■、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形■■，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，贾成强先生不属于★★◆★★“失信被执行人”。

　　杨波：女■★★，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权■◆◆，本科学历◆■★★◆◆。现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师，湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。杨波女士未持有公司股份。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务★★◆■，维护公司和股东利益。

　　本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部9票同意。

　　（九）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

　　4、股东对“总议案”进行投票★★◆◆，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见★■★★■。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称★■★“公司”）董事会于2024年11月23日以书面送达或电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十五次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2024年11月29日以现场及通讯的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事有王丽珠女士、杨波女士■◆、苏长玲女士。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李勇先生主持★★■★，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定■■◆★。

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举◆■，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王丽珠、杨波★■、苏长玲为第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（简历详见附件）

　　李玉霞：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司董事■◆、财务负责人。李玉霞女士持有本公司0.004%的股份。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载■★■◆◆◆、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏长玲女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东■◆★■■■、实际控制人◆◆、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形◆★■◆■◆，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事★■◆■◆■、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形★◆★，经公司在最高人民法院网查询，苏长玲女士不属于★■“失信被执行人★★”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书★■★◆◆◆。

　　对于累积投票提案★■，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

　　其中■★■，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所◆◆■■■”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-9■■★:25，9:30-11:30，13★★■◆:00-15:00■◆★；通过深交所互联网投票系统（http：投票的具体时间为：2024年12月16日9:15至15■★■■◆★:00期间的任意时间。

　　李玉霞女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东■★◆◆、实际控制人、公司其他董事、监事★★★、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形◆★★■，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李玉霞女士不属于◆■★◆★“失信被执行人”。

　　以上股东代表监事候选人如获股东会通过◆★◆◆■，将与公司职工代表会选举产生的职工代表监事（1名）共同组成公司第六届监事会。

　　2、本次股东会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　3■★■◆◆、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

　　3◆◆★★■、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票◆■■★◆◆。

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　张倩女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人◆■★★、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形★★★，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张倩女士不属于“失信被执行人◆★★■◆”。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准★■■■。如股东先对具体提案投票表决★■，再对总议案投票表决■■，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准■◆，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部9票同意■★◆★■◆。

　　上述提案内容详见公司同日披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》《第五届监事会第十八次会议决议公告》及其他相关公告。

　　鲁培刚先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东◆■★■■◆、实际控制人■★■★、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形■★★◆◆■，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事◆★、高级管理人员的市场禁入措施的情形◆★★★■，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事■■◆、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形◆■，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形◆★■，经公司在最高人民法院网查询★■★★■◆，鲁培刚先生不属于“失信被执行人”◆■■◆■★。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证★◆◆，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一◆■★。

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配★◆，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举■◆■★◆，促进公司规范◆★、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李勇◆■■■■★、鲁培刚、李玉霞■★★、吉勇为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（简历详见附件）

　　截至2024年12月9日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

　　2021年12月27日，因公司在回购期限内未实施回购，深圳证券交易所对本次非独立董事候选人李勇给予公开谴责的处分。公司本次提名该候选人主要因为李勇先生在任职期间尽忠职守■◆★，及公司经营发展及治理需要，且考虑到公司管理团队的稳定性■■◆，公司本次提名李勇为非独立董事候选人不会影响公司规范运作◆★。

　　根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事★◆◆★★、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东★■◆■。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称■◆“公司★■◆■★”）第五届监事会第十八次会议于2024年11月23日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2024年11月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、董事会秘书■■◆★、财务负责人列席■■★★■■，会议由公司监事会主席宫健先生主持■■★■，符合《公司法》《公司章程》的有关规定★★。

　　王丽珠女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人◆★◆、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系★★★◆★，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事◆◆、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事★★■◆★◆、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形■★■■■■，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形★■，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形★◆◆◆，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王丽珠女士不属于■◆◆★★◆“失信被执行人”★★★★■。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　1、2024年12月10日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会★★◆■■，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　吉勇先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形◆◆◆◆■★，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事★★■◆■、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形◆★◆，经公司在最高人民法院网查询，吉勇先生不属于“失信被执行人”。

　　鲁培刚■■■：男■■，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历■■。现任山西百圆裤业有限公司执行总裁◆★★■■、本公司董事★■★◆。鲁培刚先生持有本公司0.004%的股份；持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份，新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司0.49%的股份◆★◆。

　　李勇先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事◆◆★★◆◆、监事、高级管理人员的情形★■◆■★，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事■■■◆★、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形■■，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形◆■，经公司在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”。2021年12月27日，因公司在回购期限内未实施回购◆■，深圳证券交易所对李勇先生给予公开谴责的处分。

　　4、登记地点■■◆■：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室★★◆★◆◆。

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　李勇:男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建青松股份有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长■◆★◆■。李勇先生持有本公司0.04%的股份。

　　杨波女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事★■◆■、监事■■■■◆、高级管理人员不存在关联关系◆★■，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事■◆★、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形◆■★，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，杨波女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书◆◆★。

　　（六）参加股东会的方式★◆★★■：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的◆■★，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式◆◆★◆◆★。

　　1、欲出席会议的股东及委托代理人于2024年12月10日9:00-17◆■：00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电线、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2024年第二次临时股东会，并按以下意向代为行使表决权。

　　《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　张倩◆★：女★◆◆◆■，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山西金虎信息服务有限公司运营维护部部长★◆、本公司融资经理，现任本公司总经理助理、监事。张倩女士持有公司0■■■★.0010%的股份★★■◆。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负★■★。

　　吉勇：男★■■◆◆，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权■◆，大专学历◆■★。曾任山西百圆裤业有限公司子公司经理★★■、深圳飒芙商业有限公司供应链总监，现任深圳飒芙商业有限公司广州分公司经理、本公司副总经理。吉勇先生持有公司0.0020%的股份★■◆。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★★◆★。

　　公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　根据《公司章程》规定，本次议案一内容需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案五、六、七为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事4名★★★■、独立董事3名★◆、股东代表监事2名★★。以累积投票方式选举公司董事■◆■★■、股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数★◆，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案六独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过无异议后，股东会方可进行表决◆■◆■。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。